Розыск имущества и скрытых активов должника. Маршрут построен 2021 - практический семинар

Для компаний и их владельцев существует много рисков неплатежей как при ведении бизнеса в России, так и с зарубежными компаниями. В число недобросовестных должников могут войти: контрагенты по сделкам; руководители, участники или бенефициары компаний-банкротов; оставившие свои банки без лицензии беглые банкиры; родственники или наследники, скрывающие имущество должника. Для самостоятельного поиска активов нужно обладать полным перечнем источников информации по каждой юрисдикции и работать с ними, преодолевая различные барьеры, в том числе, языковые. Чтобы повысить эффективность дела, можно привлечь команду специалистов и юристов. По результатам поиска активов юристы смогут определить правильную стратегию для взыскания долга и его возвращения законному владельцу.

Стоит ли кредиторам отказываться от мероприятий по раскрытию активов? Как работают техники поиска, сокрытого должником имущества и активов, механизмы их обездвиживания и обращения взыскания на них? Яркими кейсами, опытом и знаниями по этим вопросам поделятся участники практического семинара 24 ноября на площадке центра конференций “Сегодня”.

В программе семинара:

• Определение успешной стратегии обращения взыскания на активы в разных юрисдикциях (выбор форума, юрисдикции, в банкротстве и вне его).
• Поиск активов должника в России и за рубежом. Нюансы самостоятельного поиска имущества должника: анализ перемещения и наиболее посещаемые должником юрисдикции, данные о денежных переводах. Соцсети: позиция судов о достоверности доказательств публикаций в интернете. Привлечение детективов и получение информации у третьих лиц.
• Открытые данные: как реализован доступ к реестрам о недвижимости и бизнесе в РФ и в некоторых иностранных юрисдикциях. Запросы об имуществе должника в государственные органы и коммерческие организации на территории РФ - адресаты и предметы запроса.
• Инструменты поиска активов в иностранных юрисдикциях. Эффективные средства получения сведений, необходимых для обращения взыскания на активы недобросовестных контрагентов (Norwich Pharmacal Order, discovery и другие инструменты раскрытия доказательств); признание иностранных обеспечительных мер.
• Практика признания решений иностранных судов в России.
• Поиск активов в ходе банкротства. Розыск имущества и скрытых активов бенефициара российского банкрота. Механизм международных судебных поручений: плюсы и минусы. Признание иностранных процедур банкротства.
• Эффективные способы поиска активов и работы с проблемными должниками: механизмы уголовного преследования за преступления в сфере банкротства vs форензик.
• Обращение взыскания на российские активы. Выразительные дела в судебной практике.